Bitrace｜“72MEX”虚拟货币交易平台诈骗案

/案件基本情况/

2020年7月，嵊州市公安局接到报案。 受害人李女士称，她在社交软件上认识了一位网友。 后者在取得其信任后，诱导其在火币网等虚拟货币交易平台购买泰达，并进入所谓“72MEX”虚拟货币交易。 该平台参与投资，号称拥有可靠的内幕消息和研究虚拟货币走势的专业团队，可以带动受害人共同投资赚钱。 但实际上，“交易平台”的K线走势是可控的。 一旦存入大量资金，平台将逆势而上泰达币交易是案例，给受害人造成损失。 李女士前后共投入395万元，截至案发时，账户内仅剩10万元。 /案例特点/

【1】不法分子利用受害人不熟悉虚拟货币及相关交易方式，将诈骗行为包装成“投资令”，受害人难以发现。 【2】不法分子利用虚拟货币作为作案工具泰达币交易是案例，侦查难度大。 资金从受害人的银行账户开始，转换为虚拟货币，在链上转移，然后通过现金返回到嫌疑人的银行账户。 资金流曾两次中断，给调查造成很大困难。 /比特追踪工作/

依托笔追平台的地址特征分析模型和标签数据，办案单位和笔追实验室专家迅速锁定嫌疑人的相关地址，并利用笔追平台的“重点地址分析”和“资金追踪溯源”功能碧追平台完成调查。 计算犯罪资金规模、追查受害人、发现隐匿或流转资金等。

嵊州市公安局捐资追捕队感谢新碧追援队在案件侦破过程中为受害人提供的大量帮助，包括广泛接触全国各地的受害人，准确还原案件处理和损坏情况，及时同步案件进展。 在本案中，除李女士外，币助还找到了其他多名受害人，为最终顺利归还赃物提供了重要依据。 /案例跟进/

2020年11月，警方追查线下联手封网，福建、湖北等地共抓获犯罪嫌疑人11人，追回赃物250余万元，涉案奔驰一辆案件被扣押。 据浙江省嵊州市人民法院（2021）浙0683刑初287号刑事判决书，本案主要犯罪嫌疑人犯诈骗罪、隐匿违法所得罪，责令返还赃款。货物给受害人。 /比特币建议/

[1] 虚拟货币投资风险极高，相关衍生品交易市场波动较大。 普通用户不应参与此类活动。 【2】虚拟货币骗局往往打着“稳赚不赔”的旗号吸引受害人，切勿轻信“带单老师”或网友的任何投资建议。 [3] 虚拟货币OTC市场是电汇诈骗、网络赌博等犯罪活动的重灾区。 与承兑商进行交易，或为他人提供虚拟货币承兑服务，将面临巨大的法律风险。

/免费试用福利/