比特币的暴涨暴跌都被“巨鲸”控制？链上数据揭示真相

今年5月，比特币即将迎来第三次减半。近期，价格屡屡暴涨。在突破 10,000 美元大关后，它接近 10,500 美元。当天在 9500 美元到 9900 美元之间波动，截至发稿时报价为 9677 美元。

虽然有小幅回调9月比特币暴涨原因，但业内并没有太大的恐慌。毕竟“减半红利到来”已经成为行业共识。

但是，很多观点认为，所谓的“减半红利”只是做市商操纵市场的权重，价格的大幅飙升和短期下跌是人为操纵的结果。

比如当BTC的价格是9000美元时，著名的“巨鲸”之一Joe007表示，这轮收益是被虚假买墙和虚假订单操纵的，也就是一些“巨鲸” ” 发布虚假指令引导他人购买，从而推高比特币价格。

有趣的是，一些交易员认为 Joe007 是 1 月 15 日比特币价格快速回调的原因之一，Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 在 Twitter 上也表示赞同。有观点认为，随着卖出墙被拆除9月比特币暴涨原因，比特币价格下跌，Joe007 利用周末订单减少的机会将价格推低至 10,000 美元以下。

（注：买入墙是市场参与者以单一价格买入大量资产时形成的交易模式，旨在防止市场下跌。卖出墙旨在防止价格上涨。）

那么，比特币的价格走势真的被巨鲸控制了吗？

根据链上的数据研究，发现“巨鲸”操纵币价的言论没有证据。相反，据资料显示，目前这些“巨鲸”大多在观望行情，而“小鲸鱼”则忙于囤币。

“巨鲸”观望，“小鲸鱼”不断囤币

理论上，如果你有全节点的BTC区块数据，从2009年第一个区块诞生以来，每小时都可以恢复整个网络的传输历史。但是，200多G的数据显然并不容易处理，而且很多散户除了在交易所之间存取资金或转移资产外，从未使用过比特币的链上转账功能。

那么，比特币区块链网络上发生大额转账意味着什么？根据总结，主要有以下四种可能：

大量资金一次性买入大量BTC（但这也意味着原大持币者一次性卖出大量BTC）；

交易所组织账户（比较常见）；

大玩家将BTC转入交易所准备变现（也意味着市场面临砸盘的风险）；

经销商花几块钱转移资金以吓唬散户投资者并借此机会筹集资金（不太可能）。

根据Chain.info提供的链上数据，我们发现在过去十周内，无论是大额转账（大于50 BTC）还是链上转账总量都没有明显增加。

如果以美元计价，链上日交易量小幅反弹，而大额转账几乎没有变化（2月6日的大额转账来自单一实体，这是一个偶然现象。删除后这个偶然因素，当天的大额转账总量约为4.50,000 BTC）。

这说明持有大量币的“巨鲸”还在等待市场的发展，因为近期的市场变化而没有行动。

此外，根据加密货币交易所 Kraken 的一份新报告，持有 100 到 1,000 个比特币的中型“鲸鱼”正在囤积更多比特币。

报告分析指出，从 2020 年 1 月 3 日起，“鲸鱼”（比特币大户）的地址数量增长停滞不前。 1月份，持有100多比特币的人对是否继续囤币持“观望”态度，而持有10到100比特币的“小鲸鱼”则继续囤币。

2月，当比特币价格即将突破10000美元大关时，持有100到1000比特币的“鲸鱼”数量激增，也就是之前持有10到100比特币的“小鲸鱼”的心情在囤积阶段持续到后期100到1000比特币的“鲸鱼”。

Kraken 分析道，“同样，这也意味着，上述囤积情绪会立即与持有 1000 到 10000 比特币的‘鲸鱼’产生共鸣，让它们进入囤积的新阶段。”

“鲸鱼”的囤积表明人们正在将比特币用作价值资产的存储。比特币的价格从 2018 年 12 月的 3,120 美元上涨到 2020 年 2 月的略高于 10,000 美元，进一步说明了这种另类资产的敞口增加。

就在上个月，区块链数据分析公司 Glassnodes 注意到散户投资者中存在类似的“囤积”情绪。 Glassnodes 表示，自 2018 年比特币价格底部区间形成以来，余额为 0.1 比 1 比特币的地址数量增加了 10%。

如今，大型囤积者正在经历类似的情绪转变，希望比特币的价格上涨将持续到 2020 年。

但是，Kraken 预测，上述囤积行为将在未来几周和几个月内结束，比特币价格的波动将重新出现。这种“先囤币后波动”的动态变化将进一步吸收市场的流动性，导致未来出现供大于求的市场局面，从而推动新一轮比特币涨价的出现。

顶级交易所在增加 BTC 用户方面有显着领先

是否有更多数据支持散户进入？

但我们发现，在减半行情的推动下，交易所用户数据和BTC网络算力近期表现良好，领先交易所在增加BTC用户方面遥遥领先。

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