有效监管基于加密货币的场外洗钱是打击加密货币相关犯罪的最重要策略

如果犯罪分子不能将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或兑换成现金的服务中，他们就没有理由首先使用加密货币。

北京时间9月21日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，根据第13694号行政命令，俄罗斯加密货币场外交易经纪商苏伊士被指定为特别指定国民之一，并被封锁人员 (SDN) 列表。 成员，从而禁止美国人与该公司开展业务。 Chain Analysis 数据工具协助了 OFAC 的调查。

自 2018 年开业以来，suex 已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太坊和 tETHer，其中大部分来自非法和高风险来源。 仅在比特币方面，suex 在主要交易所托管的存款地址就从勒索软件参与者、欺诈者和暗网市场运营商那里赚取了超过 1.6 亿美元。 ChainAnalysis 的调查显示，场外交易中心正在莫斯科和圣彼得堡的实体分支机构以及可能在俄罗斯以外的其他办事处将加密货币转换为现金。 从 2018 年到 2021 年，Suex 还被发现从非法加密货币交易所 btc-e 托管的地址收到了价值超过 5000 万美元的比特币，而这早在 btc-e 因代表网络犯罪分子洗钱而被美国当局关闭之前很久。

ChainAnalysis 一直在跟踪 suex 洗钱活动。 据调查，ChainAnalysis查明的273个服务存币地址中包含多个suex地址，占2020年所有非法地址汇出资金的55%。

今天，OFAC 对苏伊士的封锁令很重要，因为它代表了美国政府打击洗钱者的重大举措，洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪获利，少数非法服务使所有基于加密货币的犯罪中的大多数洗钱成为可能. Suex 是这些服务中规模最大、最活跃的服务之一。 关闭它们将对当今许多最大的网络威胁造成重大打击，包括主要的勒索软件攻击者、欺诈者和暗网市场运营商。

什么是苏克斯？

Suex是一家在捷克共和国合法注册的加密货币OTC经纪商。 然而，它没有一个已知的实体，但在莫斯科和圣彼得堡，以及俄罗斯及其周边地区和中东其他地方。 苏伊士声称它可以将其在这些分支机构持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。

图片中的比特币：莫斯科联邦东塔 12 号苏伊士办公室疑似苏伊士员工的电梯银行照片（左）和在苏伊士办公室套房拍摄的照片（右）（地图由谷歌地图提供）。

Suex的区块链足迹

Suex 作为嵌套服务运行，这意味着它使用大型交易所托管的地址来运营，以利用这些交易所的流动性和交易对。 虽然许多嵌套服务是合法的，但一些交易所没有以足够高的合规标准维护嵌套服务，这意味着它们可能被用于洗钱。

根据区块链分析，suex 已经从与各种形式的网络犯罪相关的地址和与封闭式交易所 BTC-E 相关的地址中获得了价值数千万美元的加密货币支付。 虽然 Suez 的活动涉及多种加密货币，但我们将在下面使用 ChainAnalysisReactor 来了解有关其比特币交易历史的更多信息。

根据转账时的价值，自 2018 年 2 月活跃以来，仅 Suex 一家就收到了超过 4.81 亿美元的比特币。这些转账包括从网络犯罪分子那里获得的大量资金。 具体来说，Suex 收到了：

此外，suex 从与 btc-e 相关的地址获得了价值超过 5000 万美元的加密货币，btc-e 是一家非法加密货币交易所，于 2017 年被当局关闭比特币otc违法么，以促进网络犯罪分子的大规模洗钱活动。

有趣的是，从 btc-e 到 suex 的转账发生在 btc-e 关闭很久之后，其中一些转账发生在今年。 suex 可能代表 btc-e 管理员、同事或前用户处理了这些转账，以试图清算加密货币的交换。 结合专有调查技术对苏伊士区块链活动的分析表明，场外交易中心在其莫斯科和圣彼得堡分行代表用户进行加密货币到现金交易，但也可能在其他分行进行。

被 OFAC SDN 封锁的 Suex 加密货币地址

以下是 OFAC 指定的 Suex 加密货币地址：

（提醒任何用户不要触摸这些地址！）

ChainAnalysis 已将这些地址标记为与受制裁实体相关联，并提醒任何用户不要在此处联系这些地址。

打击洗钱取得重大胜利

关闭基于加密货币的场外交易洗钱活动是打击加密货币相关犯罪的最重要战略之一。 这一切都归结为动力。 如果网络犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或兑换成现金的服务中比特币otc违法么，那么他们首先就没有理由使用加密货币。 少数非法服务使大多数基于加密货币的洗钱成为可能，而 suex 是最严重的犯罪者之一，因此今天的行动代表着打击网络犯罪的积极步骤。